A operação mobiliza cerca de 200 policiais civis de seis estados e envolve 52 mandados de busca e apreensão. O objetivo é desarticular uma rede de apostas sem autorização federal que, segundo as investigações, movimentou aproximadamente R$ 734 milhões.
Em Brasília, os mandados foram cumpridos nos distritos de Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia, com indícios de dezenas de empresas operando no mesmo endereço e com o mesmo telefone. Em São Paulo, diligências ocorreram em áreas como Brigadeiro Faria Lima, Pinheiros e Vila Olímpia.
A Justiça do Distrito Federal autorizou o bloqueio de R$ 3,483 bilhões, atingindo 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, além da suspensão de inscrições de 100 empresas no CNPJ e registros nas juntas comerciais; também determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
Quem envolve
A operação envolve a Polícia Civil do Distrito Federal e seis outras unidades da Federação: Polícia Civil de São Paulo (PCSP), Goiás (PCGO), Paraná (PCPR), Ceará (PCCE) e Rio Grande do Norte (PCRN). O total de envolvidos incluí 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas sob o bloqueio determinado pela Justiça do DF.
O que foi alvo e como operava
A investigação aponta para plataformas de apostas de quota fixa operando sem autorização federal, com divulgação em redes sociais e presença nos resultados de busca de sites como o Google. O dinheiro recebido de apostadores era encaminhado para mais de 100 contas abertas na fintech A55 Sociedade de Crédito, sediada em São Paulo, via aproximadamente R$ 1 bilhão movimentado por esse fluxo.
Medidas legais e sanções
A Justiça do DF autorizou o bloqueio de R$ 3,483 bilhões, a suspensão de cadastros de 100 empresas e empresários individuais, a proibição de abertura de novas contas bancárias pelos investigados por 90 dias e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
Crimes atribuídos e possíveis penas
Os investigados respondem por exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas, somadas, variam de 11 anos e 6 meses a 31 anos, com possibilidade de chegar a 33 anos em caso de falsidade ideológica envolvendo documento público.
Contexto e aspectos operacionais
A ação foi deflagrada há cinco meses a partir de comunicações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) à PCDF, que identificou plataformas operando sem autorização. Em Brasília, houve identificação de endereços semelhantes entre empresas envolvidas; em outros estados, foram cumpridos mandados em áreas empresariais e residenciais usadas para constituição de esquemas.
Observações adicionais
Durante a coletiva, o delegado Paulo Pereira, chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da PCDF (Draco), mencionou relatos de apostadores que registraram ocorrências, afirmando não terem recebido valores e não saberem que os sites eram ilegais. A investigação também destacou que algumas empresas receptoras dos pagamentos eram de fachada, com exemplos como um endereço de padaria utilizado por uma delas e outra funcionando em uma residência com pagamento à moradora para fornecer dados.